グループ 2026 年度 取締役会を開催 · デュアルエンジン戦略 次の 5 年を確認

東洋美人ホールディングスは、2025 年 11 月に 2026 年度の取締役会を開催いたしました。取締役会は 5 名の取締役で構成され、うち女性取締役 2 名、独立取締役比率は 40%、平均在任期間は 5.8 年です。本会議では、デュアルエンジン戦略の 2026 年から 2030 年までの 5 ヵ年ロードマップを重点的に確認するとともに、2030 年サステナビリティ目標、2027 年投資ポートフォリオの拡大、Bijin Privé グローバル展開ロードマップという 3 つの長期コミットメントについて再確認に至りました。本会議はグループ会長が議長を務めました。

デュアルエンジン戦略の確認:2026 年から 2030 年までの 5 ヵ年ロードマップ

本取締役会の中核議題は、当グループのデュアルエンジン戦略 ── ライフサイエンスエンジンと戦略投資エンジン ── の 2026 年から 2030 年までの 5 ヵ年ロードマップの確認にありました。ライフサイエンスエンジンの面では、京都生命科学研究所で進行中の 12 件の共同プロジェクトが、5 年のうちに順次段階的な結論へと至り、第 12 世代リバイタル コンプレックスのグローバル展開経路もロードマップに組み込まれます。戦略投資エンジンの面では、Toyo Bijin Capital は 1 件あたり USD <12,000,000 の投資上限を維持し、既定のペースに沿ってポートフォリオ企業を 12 社へと拡大いたします。デュアルエンジンの間の協働の仕組み ── すなわち投資先企業の技術が当グループの研究開発に還元される仕組み ── は、今後 5 年のうちにさらに制度化が進められ、当グループの研究開発部門と投資部門が共同で半年ごとの協働評価ノードを設定いたします。取締役会は議事録の中で、デュアルエンジン戦略の遂行は短期業績のみを評価軸とするものではなく、年度評価には研究開発の進捗、処方資産の増分、ポートフォリオ企業の科学的成熟度など、複数の指標が含まれることを明確にいたしました。

ガバナンス構造:5 名の取締役会 · 40% の独立取締役 · 2 名の女性取締役

当グループの取締役会は 5 名の取締役で構成されています。うち 2 名は女性取締役、2 名は独立取締役(40%)、平均在任期間は 5.8 年です。グループ会長は、当グループが 2025 年にファミリー企業から近代的なホールディングスグループ構造へと転換した過程において、取締役会の構造アップグレードを主導いたしました。取締役会は 2025 年中に正式会議を計 8 回開催しており、本年度会議はガバナンスサイクルの象徴的な節目となります。取締役会の議題分布、出席率、決議の記録は、2026 年度サステナビリティレポートにおいて完全に開示いたします。これは、当グループのガバナンス透明性に対する一貫した立場の継続です。本会議では同時に、取締役会議事規則の小幅な改訂も承認されました。重要事項における独立取締役の単独意見保留権を、慣例から書面条項へと格上げし、ガバナンス構造における独立取締役の役割の境界をいっそう明確にしました。

3 つの長期コミットメントの再確認

本会議は、当グループの 3 つの長期コミットメントを正式に再確認いたしました。第一に、2030 年カーボンニュートラル目標です。当グループは既定のロードマップに沿って、原料、エネルギー、物流の 3 領域における CO₂ 削減事業を推進し、年度ごとのマイルストーンは年度サステナビリティレポートに記載されます。第二に、2027 年に Toyo Bijin Capital の投資ポートフォリオを 12 社へと拡大するというコミットメントです。拡大のペースはプロジェクトの成熟度によって決定されるものであり、部門の指標から逆算されるものではありません。第三に、Bijin Privé グローバル展開ロードマップです。第 12 世代リバイタル コンプレックスをアンカーとし、各地域市場の真の成熟度にあわせて展開のペースを決定いたします。FOR ALL WOMEN というブランドの基本指針は、世界のいずれの市場においても一貫したかたちで保たれます。3 つのコミットメントは、当グループが今後 5 年にわたり対外的に責任を負っていく具体的なアンカーとなります。取締役会は、3 つのコミットメントの進捗を四半期単位で内部追跡システムに組み込むこと、重大な乖離があった場合は速やかに取締役会の議論に付すことも、あわせて確認いたしました。

会長による発言の要点

グループ会長は、会議の閉幕にあたり、全取締役と陪席した経営層に向けて、今後 5 年に対する当グループの基本姿勢を述べました。5 年は短期ではありません。しかし、1925 年に由来するファミリーホールディングスグループにとって、5 年もまた、より長い周期の中の一区間にすぎません。あらゆる判断は、30 年という時間軸において後から振り返って耐えうるものでなければなりません。会議は同日午後に終了し、議事メモはガバナンスのフローに従ってアーカイブされます。重要な結論については、年度サステナビリティレポートおよび対外通告を通じて順次開示してまいります。当グループは 2026 年中に、コアメンバーおよび一部の外部オブザーバーに向けた社内説明会を開催する計画です。取締役会の代表が、5 ヵ年ロードマップの具体的な遂行ペースと責任所管の取り決めについて、さらに詳しくご説明いたします。