V-5 · CORPORATE GOVERNANCE
コーポレートガバナンス
The Foundation Beneath a Century
百年グループの底座は、製品にも、投資にもなく、見えないガバナンス構造の中にある。
取締役会構造
安定 · 多様 · 独立
取締役会メンバー
5 名
独立取締役比率
40%
女性取締役
2 名 · 40%
平均在任期間
5.8 年
デュアル・エンジン戦略のガバナンス機構
研究と資本のあいだの、その一枚の壁
情報隔離
京都ライフサイエンス研究所と Toyo Bijin Capital の従業員権限分級により、内部取引を防止。
独立プロセス
投資決定と製品決定は完全に独立し、相互に干渉しない。
第三者倫理
独立倫理委員会がデュアル・エンジン間の利益境界を四半期ごとに審査する。
委員会構造
4 つの専門領域
01
監査委員会
Audit
2 名、全員が独立取締役。グループ財務報告と内部統制制度を独立に審議する。
02
指名・報酬委員会
Nomination & Compensation
3 名、過半数が独立取締役。経営陣の指名と報酬設計を担当する。
03
リスク管理委員会
Risk Management
5 名、部門横断構成。グループ 5 大カテゴリーのリスクを四半期ごとに評価する。
04
サステナビリティ委員会
Sustainability
6 名。グループの ESG ガバナンスへの戦略的重視と深い投入を体現する。
倫理準則
2025 年改訂版
グループが 2025 年に改訂した最新の従業員倫理準則。全従業員、経営陣、取締役会メンバーに適用される。
通報メカニズム
Whistleblower Hotline
匿名 + 第三者プラットフォームの二重チャネル。処置の透明性:通報件数と処理結果を年次報告書で開示する。
重大リスクの識別と対応
5 大カテゴリー · 四半期評価
01
製品安全
臨床研究 + GMP 工場の全プロセス
02
サプライチェーン
V-4 責任あるサプライチェーンガバナンスと一体
03
市場
集中度リスク + 地政学リスク
04
気候
TCFD フレームワークと整合
05
データ
従業員とユーザーのデータプライバシー
透明性のコミットメント
「年次報告書 (財務 + サステナビリティ + ガバナンス) を同時発行、
規制当局と定期的に対話、
メディア対応メカニズムは常時オンライン。」
国際整合性
SDG 16
平和、正義、強固な制度
TCFD
気候関連財務情報開示
GRI
グローバル・レポーティング・イニシアチブ